Законодательство Казахстана on-line   

Правила Национального Банка Республики Казахстан от 23.05.1997 N 206
"ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН"

  Внимание! Документ утратил силу. См.примечания в Справке
 
Навигация
  • Отправить другу ссылку на эту страницу
Рекомендуем посетить:
VoIP-reseller.ru - магазин оплаты IP-телефонии
Оплата услуг IP-телефонии. Ваучеры Skype, Betamax и другие. Моментальная доставка.
Размещение рекламы на xFRK

5. Операции физических лиц - резидентов и нерезидентов в иностранной валюте

5.01. Для проведения валютных операций физические лица - резиденты и нерезиденты открывают валютные счета в уполномоченных банках, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

Открытие, ведение и закрытие физическими лицами - резидентами и нерезидентами счетов в иностранной валюте в уполномоченных банках производится в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

Средства физических лиц - резидентов и нерезидентов в иностранной валюте подлежат зачислению на их валютные счета и снятию с этих счетов в уполномоченных банках без ограничений.

Примечание

5.02. По счетам физических лиц в иностранной валюте не могут производиться операции, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе, по оплате контрактов между юридическими лицами в качестве третьего лица.

В случае, если физические лица - резиденты или нерезиденты зарегистрированы в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица, им открывается валютный счет в соответствии с п.п. 3.01. и 4.01. настоящих Правил. Режим использования средств в иностранной валюте на этих счетах подпадает под режим использования, определенный настоящими Правилами для юридических лиц - резидентов и нерезидентов соответственно.

5.03. При проведении валютных операций на сумму в эквиваленте свыше трех тысяч долларов США физические лица - резиденты и нерезиденты представляют в уполномоченные банки надлежащим образом оформленные документы (договоры, контракты, соглашения, инвойсы, коносаменты и другие).

В случае проведения валютных операций, по которым требуются лицензия или свидетельство о регистрации в Национальном Банке Казахстана, физические лица - резиденты обязаны представлять в уполномоченный банк оригиналы и копии таких лицензий или свидетельства о регистрации. После сверки представленных документов, их копии остаются в уполномоченном банке, а оригиналы возвращаются физическому лицу. При этом уполномоченный банк на оригинале свидетельства о регистрации или лицензии на проведение операции, связанной с движением капитала, должен делать отметки о датах и суммах проведенных платежей.

Уполномоченные банки вправе затребовать дополнительно необходимую информацию и документы относительно проводимой валютной операции в целях проверки соблюдения валютного законодательства.

Примечание

5.04. Физические лица - резиденты и нерезиденты вправе приобретать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан без ограничений через уполномоченные банки и уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

5.05. Физические лица - резиденты и нерезиденты вправе использовать наличную иностранную валюту на территории Республики Казахстан только для проведения обменных операций через уполномоченные банки и уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, для зачисления на свои валютные счета, осуществления переводов через уполномоченные банки без открытия счета в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, и для расчетов за товары и услуги, реализуемые юридическими лицами, имеющими соответствующую лицензию Национального Банка Казахстана, а также для оказания благотворительной помощи.

Примечание

5.06. Уполномоченные банки вправе предоставлять кредиты в иностранной валюте и в тенге физическим лицам - резидентам и нерезидентам. Для предоставления кредита физическим лицам - нерезидентам в иностранной валюте на срок свыше 180 дней необходимо наличие соответствующей лицензии Национального банка Казахстана.

Примечание

5.07. Валютные ценности могут приниматься уполномоченными банками в качестве залога для выдачи кредитов физическим лицам - резидентам и нерезидентам в иностранной валюте и в тенге.

При несвоевременном возврате должником полученных кредитов валютные ценности могут быть реализованы в установленном законом порядке для погашения кредита и процентов по нему.

5.07-1. Текущие валютные операции в виде разовых переводов физических лиц - резидентов и нерезидентов на сумму в эквиваленте до трех тысяч долларов США могут осуществляться через уполномоченные банки без открытия счета.

Нормы настоящего пункта не распространяются на переводы физических лиц - резидентов и нерезидентов, если данные переводы связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимость.

Примечание

5.07-2. Перевод иностранной валюты из Республики Казахстан и получение иностранной валюты, переведенной в Республику Казахстан, осуществляется физическим лицом или его уполномоченным представителем при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и поручения на перевод или заявления на получение перевода.

В поручении на перевод иностранной валюты из Республики Казахстан должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество отправителя;

сведения о документе, удостоверяющем личность отправителя (номер, серия, кем и когда выдан);

РНН (в случае, если отправитель в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан является налогоплательщиком);

реквизиты получателя (если получатель юридическое лицо);

фамилия, имя, отчество, а также другие данные, позволяющие банку идентифицировать личность получателя (если получатель физическое лицо);

реквизиты обслуживающего банка;

сумма перевода и цель перевода;

дата и подпись физического лица.

В получении на перевод иностранной валюты из Республики Казахстан отправителем должна быть произведена запись, что данный перевод не связан с предпринимательской деятельностью, инвестиционной деятельностью или приобретением прав на недвижимость.

Примечание

5.07-3. В заявлении на получение переведенной в Республику Казахстан иностранной валюты должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество получателя;

сведения о документе, удостоверяющем личность получателя (номер, серия, кем и когда выдан);

РНН (в случае, если получатель в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан является налогоплательщиком);

сумма перевода и цель перевода;

дата и подпись физического лица.

В заявлении на получение иностранной валюты, переведенной из-за границы в Республику Казахстан, получателем должна быть произведена запись, подтверждающая, что данный перевод не связан с предпринимательской или инвестиционной деятельностью за границей.

Примечание

5.07-4. При предоставлении физическим лицом документов, не отвечающих требованиям, установленным настоящими Правилами, а также при отказе предоставить указанные документы, уполномоченный банк не осуществляет перевод или выдачу иностранной валюты.

Примечание

5.07-5. При невозможности выплаты перевода в связи с отсутствием платежной инструкции банка - корреспондента либо в связи с неявкой получателя перевода иностранная валюта, переведенная в Республику Казахстан, возвращается уполномоченным банком банку - корреспонденту по истечении 180 дней со дня поступления.

Примечание


 
Основные источники публикуемых текстов нормативных правовых актов: газета "Казахстанская правда", база данных справочно-правовой системы Adviser, Интернет-ресурсы online.zakon.kz, adilet.zan.kz, другие средства массовой информации в Сети.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Компания "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов нормативных правовых актов, за использование данных версий текстов нормативных правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь нормативных правовых актов.


Размещение рекламы на xFRK

defacto.kz
Оплата услуг IP-телефонии. Ваучеры Skype, Betamax и другие. Моментальная доставка. 
 
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!   dok from 01.05.2007
 
© 1998-2016 ТОО "КАМАЛ-Консалтинг", Павлодар, Казахстан
Реклама на xFRK