Законодательство Казахстана on-line   

Инструкция Национального Банка 09.04.2001 N 89
"ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БАНКАМИ ВТОРОГО УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, АМНИСТИРОВАННЫХ В СВЯЗИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ ДЕНЕГ"

  Внимание! Документ утратил силу. См.примечания в Справке
 
Навигация
  • Отправить другу ссылку на эту страницу
Рекомендуем посетить:
VoIP-reseller.ru - магазин оплаты IP-телефонии
Оплата услуг IP-телефонии. Ваучеры Skype, Betamax и другие. Моментальная доставка.

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об амнистии граждан Республики Казахстан в связи с легализацией ими денег" (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяет особенности открытия и ведения банками второго уровня (далее - банки) специальных счетов по легализации денег граждан Республики Казахстан (далее - вкладчики) и порядок учета денег, находящихся на специальных счетах по легализации денег вкладчиков (далее - специальные счета).

2. В настоящей Инструкции используются понятия, предусмотренные Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О платежах и переводах денег".

3. Специальные счета являются сберегательными счетами, открываемыми вкладчикам на условиях вклада до востребования в тенге и иностранной валюте в банках - участниках системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц.

При этом на специальные счета без ограничений зачисляется иностранная валюта по перечню согласно приложению N 2-2 к настоящей Инструкции.

Примечание

4. Отношения между вкладчиком и банком определяются законодательством Республики Казахстан.

5. Зачисление вкладчиками денег на специальные счета в банках путем вклада наличных денег в национальной или в иностранной валюте, перевода собственных денег с персональных счетов в иностранных банках осуществляется в течение тридцати календарных дней с даты, установленной Указом Президента Республики Казахстан, без права распоряжения ими в течение указанного периода.

По окончании периода легализации денег, установленного Законом, зачисление денег на специальные счета в банках запрещается.

Примечание

6. Распоряжение деньгами, внесенными вкладчиками на специальный счет, может осуществляться на следующий день после окончания периода легализации денег, установленного Законом, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Перевод денег вкладчика со специального счета на другие банковские счета осуществляется в соответствии с нормами банковского законодательства, а также общими условиями проведения операций соответствующего банка. На банковские счета, на которые был осуществлен перевод денег со специального счета, распространяется обычный режим функционирования, предусмотренный действующим законодательством.

8. Банки должны обеспечить отдельный учет денег вкладчиков, размещенных на специальных счетах в порядке, предусмотренном приложением N 1 к настоящей Инструкции.


 
Основные источники публикуемых текстов нормативных правовых актов: газета "Казахстанская правда", база данных справочно-правовой системы Adviser, Интернет-ресурсы online.zakon.kz, adilet.zan.kz, другие средства массовой информации в Сети.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Компания "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов нормативных правовых актов, за использование данных версий текстов нормативных правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь нормативных правовых актов.



defacto.kz
Присоединятесь! 
 
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!   dok from 01.05.2007
 
© 1998-2016 ТОО "КАМАЛ-Консалтинг", Павлодар, Казахстан
Реклама на xFRK