Законодательство Казахстана on-line   

Инструкция Национального Банка 09.04.2001 N 89
"ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БАНКАМИ ВТОРОГО УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, АМНИСТИРОВАННЫХ В СВЯЗИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ ДЕНЕГ"

  Внимание! Документ утратил силу. См.примечания в Справке
 
Навигация
  • Отправить другу ссылку на эту страницу
Рекомендуем посетить:
RealSpeed.CO.KZ: Быстрый тест реальной скорости Вашего доступа к Интернет
Оплата услуг IP-телефонии. Ваучеры Skype, Betamax и другие. Моментальная доставка.

Глава 2. Особенности открытия специальных счетов

9. Для открытия специальных счетов по договору банковского вклада вкладчики представляют в банк документы, предусмотренные нормативным правовым актом Национального Банка, регулирующим порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов.

Информация о наличии специальных счетов и количестве денег на них не подлежит разглашению.

10. В договоре банковского вклада в обязательном порядке должно быть предусмотрено, что специальный счет открывается в целях легализации денег граждан Республики Казахстан.

11. После заключения договора банковского вклада и внесения денег банк выдает вкладчику свидетельство о внесении денег на специальный счет по легализации денег (далее - свидетельство) по форме согласно приложению N 2 к настоящей Инструкции.

12. Бланк свидетельства является документом строгой отчетности.

13. Банки предварительно представляют в Национальный Банк заявки на получение бланков свидетельств. Национальный Банк в соответствии с полученными заявками осуществляет изготовление и реализацию банкам - заявителям бланков свидетельств.

14. Национальный Банк осуществляет регистрацию учетного номера и количества выданных бланков свидетельств в разрезе каждого банка - заявителя.

15. По окончании периода легализации денег, установленного Законом для зачисления вкладчиками денег на специальные счета в банках, неиспользованные бланки свидетельств подлежат уничтожению банками, о чем составляется акт, подписанный первым руководителем банка по форме согласно приложению N 2-1 к настоящей Инструкции. Нотариально удостоверенная копия акта об уничтожении бланков свидетельств в пятидневный срок после окончания периода легализации денег подлежит представлению банком в Национальный Банк.

Примечание


 
Основные источники публикуемых текстов нормативных правовых актов: газета "Казахстанская правда", база данных справочно-правовой системы Adviser, Интернет-ресурсы online.zakon.kz, adilet.zan.kz, другие средства массовой информации в Сети.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Компания "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов нормативных правовых актов, за использование данных версий текстов нормативных правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь нормативных правовых актов.



defacto.kz
 
 
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!   dok from 01.05.2007
 
© 1998-2016 ТОО "КАМАЛ-Консалтинг", Павлодар, Казахстан
Реклама на xFRK