Законодательство Казахстана on-line   

Правила Национального Банка от 31.03.2001 N 88
"ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА"

  Внимание! Документ утратил силу. См.примечания в Справке
 
Навигация
  • Отправить другу ссылку на эту страницу
Рекомендуем посетить:
Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик посещений web-страниц на любой вкус
Оплата услуг IP-телефонии. Ваучеры Skype, Betamax и другие. Моментальная доставка.

Глава 2. Регистрация операций, связанных с получением резидентами кредитов и кредитованием нерезидентами экспортно - импортных сделок резидентов

13. Соглашения о государственных внешних займах, негосударственных внешних займах, имеющих государственные гарантии, а также операции, осуществляемые в рамках этих соглашений, регистрации, в соответствии с настоящими Правилами, не подлежат.

14. Для регистрации Договоров резидент представляет в филиал следующие документы:

заявление на регистрацию Договора (Приложение 2 к настоящим Правилам);

нотариально засвидетельствованная копия Договора;

график поступления (получения) средств и погашения задолженности по Договору (Приложение 3 к настоящим Правилам);

подтверждение уполномоченного банка об обслуживании соответствующего Договора, составленное в произвольной форме (за исключением банков);

копия статистической карточки заявителя;

копии грузовых таможенных деклараций, выписок по счету клиента или иных документов, подтверждающих исполнение сторонами обязательств по данному Договору на момент подачи заявления;

копия лицензии Национального Банка, если условиями Договора предусмотрено зачисление средств на счета третьих лиц - нерезидентов или/и открытие счета в зарубежном банке для обслуживания данного Договора;

справка налогового органа о постановке заявителя на учет в качестве налогоплательщика;

копия документа, удостоверяющего личность, для физических лиц.

15. Резиденты (за исключением банков) представляют в филиал сведения, отражающие фактическое движение средств по зарегистрированному Договору, по установленной форме (Приложение 4 к настоящим Правилам) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В целях контроля за достоверностью сведений по представленной форме отчетности Национальный Банк (филиал) вправе также требовать копии таможенных деклараций, выписок по счету клиента или иных документов, подтверждающих фактическое движение средств по Договору.

16. Банки - участники Договоров представляют в Национальный Банк сведения, отражающие фактическое движение средств по зарегистрированному Договору, по форме государственной статистической отчетности N 11-ОБ, утвержденной постановлением Агентства Республики Казахстан по статистике от 28 мая 1999 года N 18.

17. В случаях, если по текущим валютным операциям, связанным с получением кредитов от нерезидентов или кредитованием нерезидентами экспортно - импортных сделок резидентов, исполнение обязательств резидентом не было произведено в течение 120 дней после исполнения обязательства нерезидентом, то такие операции считаются валютными операциями, связанными с движением капитала. Для регистрации соответствующего Договора в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, резидент обязан обратиться в филиал в месячный срок со дня перехода операций из текущих в операции, связанные с движением капитала.

При этом по текущим валютным операциям, связанным с кредитованием нерезидентами экспортно - импортных сделок резидентов, регистрация Договора осуществляется только в случае, если по истечении 120 дней с момента исполнения обязательств нерезидентом, накопленная сумма задолженности резидента превышает эквивалент 100 тысяч долларов США.


 
Основные источники публикуемых текстов нормативных правовых актов: газета "Казахстанская правда", база данных справочно-правовой системы Adviser, Интернет-ресурсы online.zakon.kz, adilet.zan.kz, другие средства массовой информации в Сети.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Компания "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов нормативных правовых актов, за использование данных версий текстов нормативных правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь нормативных правовых актов.


Размещение рекламы на xFRK

defacto.kz
Присоединятесь! 
 
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!   dok from 01.05.2007
 
© 1998-2016 ТОО "КАМАЛ-Консалтинг", Павлодар, Казахстан
Реклама на xFRK