Законодательство Казахстана on-line   

Правила Национального Банка от 25.06.2001 N 256
"ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И СВЕДЕНИЙ КРУПНЫМИ УЧАСТНИКАМИ БАНКОВ И БАНКОВСКИМИ ХОЛДИНГАМИ"

  Внимание! Документ утратил силу. См.примечания в Справке
 
Навигация
  • Отправить другу ссылку на эту страницу
Рекомендуем посетить:
VoIP-reseller.ru - магазин оплаты IP-телефонии
Оплата услуг IP-телефонии. Ваучеры Skype, Betamax и другие. Моментальная доставка.

Глава 3. Порядок представления сведений физическими лицами, являющимися крупными участниками банка

7. Физические лица, являющиеся крупными участниками банка, в течение девяноста дней по окончании календарного года представляют в Национальный Банк сведения о доходах и имуществе в соответствии с приложением N 7.

В случае представления декларации о доходах в органы налоговой службы в соответствии с налоговым законодательством, физические лица, являющиеся крупными участниками банка, в течение ста двадцати дней по окончании финансового года должны представить в Национальный Банк нотариально засвидетельствованную копию декларации, содержащую отметку органа налоговой службы о ее принятии.

8. К сведениям о доходах и имуществе, а также декларации о доходах физических лиц, являющихся крупными участниками банка, в обязательном порядке должны быть приложены, подписанные ими следующие сведения:

1) вся информация об осуществлении физическим лицом совместного с другими лицами влияния на решения банка в силу договора между ними либо иным образом, в том числе обязательно содержащую описание делегирования полномочий, определяющего возможность осуществления такого влияния;

2) вся информация о занимаемых физическим лицом должностях, с указанием принадлежащей физическому лицу доли участия (акций) в любых организациях в соответствии с приложением N 8 к настоящим Правилам;

3) вся информация о приобретении физическим лицом принадлежащих ему долей участия (акций) в уставном капитале организаций за счет полученных займов в соответствии с приложением N 5 к настоящим Правилам;

4) вся информация о близких родственниках (родители, супруг (супруга), братья, сестры, дети) физического лица и родителях, братьях, сестрах супруги (супруга) физического лица в соответствии с приложением N 9 к настоящим Правилам, в том числе:

фамилия, имя и отчество;

наименование организаций, по отношению к которым близкие родственники физического лица, супруга (супруг) физического лица и близкие родственники супруги (супруга) являются должностными лицами с указанием занимаемой ими должности;

доля участия (акций) в уставных капиталах любых организаций, принадлежащую близким родственникам физического лица, супруге (супругу) физического лица, близким родственникам супруги (супруга);

5) вся информация, связанная с изменением за отчетный период перечня организаций, для которых физическое лицо является (являлось) участником, в соответствии с приложением N 6 к настоящим Правилам, в том числе:

сумма сделки (сделок);

финансовый результат сделки (сделок).


 
Основные источники публикуемых текстов нормативных правовых актов: газета "Казахстанская правда", база данных справочно-правовой системы Adviser, Интернет-ресурсы online.zakon.kz, adilet.zan.kz, другие средства массовой информации в Сети.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Компания "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов нормативных правовых актов, за использование данных версий текстов нормативных правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь нормативных правовых актов.


Размещение рекламы на xFRK

defacto.kz
Оплата услуг IP-телефонии. Ваучеры Skype, Betamax и другие. Моментальная доставка. 
 
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!   dok from 01.05.2007
 
© 1998-2016 ТОО "КАМАЛ-Консалтинг", Павлодар, Казахстан
Реклама на xFRK