Инструкция Национального Банка от 05.09.2001 N 343 "ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНОГО ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН".
Приложение 16. Лицевая карточка банковского контроля по импорту
Приложение 16. Лицевая карточка банковского контроля по импорту
ЛИЦЕВАЯ КАРТОЧКА
банковского контроля по импорту N 00000000/0000/ _____
по состоянию на __________ 20 ___ года
Часть 1. Идентификационные сведения
------------------------------------------------------------¬ ¦1.1. Сведения об импортере ¦ +----------T-------T----T-----------T-----------T-----------+ ¦Организ. ¦Наимен.¦Код ¦Юридический¦N ¦Код ¦ ¦прав.форма¦ ¦ОКПО¦адрес ¦банковского¦таможенного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета ¦органа ¦ +----------+-------+----+-----------+-----------+-----------+ +----------+-------+----+-----------+-----------+-----------+ +----------+-------+----+-----------+-----------+-----------+ +----------+-------+----+-----------+-----------+-----------+ L----------+-------+----+-----------+-----------+------------ ----------------------------------------------------------------T- ¦1.2. Сведения о Контракте ¦ +-----------------T---------------------------------------------+- ¦Паспорт сделки ¦Контракт ¦ +----------T------+-------T-----T---------T-----T-------T-------+- ¦N паспорта¦Дата ¦N Конт-¦Дата ¦Код ¦Сумма¦Валют. ¦Послед-¦ ¦сделки(ПС)¦оформ.¦ракта ¦закл.¦валюты по¦конт-¦оговор.¦няя ¦ ¦ ¦ПС ¦ ¦Контр¦контракту¦ракта¦ ¦дата ¦ +----------+------+-------+-----+---------+-----+-------+-------+- +----------+------+-------+-----+---------+-----+-------+-------+- +----------+------+-------+-----+---------+-----+-------+-------+- +----------+------+-------+-----+---------+-----+-------+-------+- L----------+------+-------+-----+---------+-----+-------+-------+- -T----------------------------T----------------------------------¬ ¦Инопартнер ¦Третье лицо ¦ -+--------T-----------T-------+--------T-----------T-------------+ ¦Наимено-¦Страна про-¦Наимен.¦Наимено-¦Страна про-¦Наименование ¦ ¦вание ¦исхождения ¦банка ¦вание ¦исхождения ¦банка ¦ ¦ ¦ ¦инопарт¦ ¦ ¦третьего лица¦ -+--------+-----------+-------+--------+-----------+-------------+ -+--------+-----------+-------+--------+-----------+-------------+ -+--------+-----------+-------+--------+-----------+-------------+ -+--------+-----------+-------+--------+-----------+-------------+ -+--------+-----------+-------+--------+-----------+--------------
Часть 2. Дополнительные идентификационные сведения
по лицевой карточке N 00000000/0000/ _____
---------------------------------------------------------------T-
¦2.1. Доп. сведения о Контракте ¦
¦ ¦
+---------------T---------------T----------T--------------T----+-
¦N ¦Дата оформления¦Сумма ¦Последняя дата¦Проч¦
¦дополнительного¦дополнительного¦Контракта,¦контракта, ¦ ¦
¦листа к ПС ¦листа к ПС ¦измененная¦измененная ¦ ¦
¦ ¦ ¦доплистом ¦доплистом к ПС¦ ¦
¦ ¦ ¦к ПС ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+----------+--------------+----+-
+---------------+---------------+----------+--------------+----+-
+---------------+---------------+----------+--------------+----+-
+---------------+---------------+----------+--------------+----+-
L---------------+---------------+----------+--------------+----+-
-T--------------------------------------------------------------¬
¦2.2. Разрешения на осуществление операций, связанных с ¦
¦движением капитала ¦
-+----------------------------------------T-----------T---------+
¦Лицензия НБРК ¦N регистра-¦Сумма рег¦
-+--------T------T--------T---------------+ционного ¦свидет. ¦
¦N ¦Дата ¦Сумма ¦Предельный срок¦свидетельва¦ ¦
¦лицензии¦выдачи¦лицензии¦исполнения ¦НБРК ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦
-+--------+------+--------+---------------+-----------+---------+
-+--------+------+--------+---------------+-----------+---------+
-+--------+------+--------+---------------+-----------+---------+
-+--------+------+--------+---------------+-----------+---------+
-+--------+------+--------+---------------+-----------+----------
Часть 3. Сведения о проведенных операциях
по лицевой карточке N 00000000/0000/ ____
-----------------------------------------------------------------¬
¦3.1. Сведения об операциях по Контракту ¦
+-------------------------T--------------------------T-------T---+
¦Платежи ¦Поставка товара ¦Сумма, ¦При¦
+----T----T-------T-------+-------T----T-----T-------+не пост¦ме-¦
¦Дата¦Код ¦Сумма ¦Сумма ¦Дата ¦Код ¦Ст-ть¦Ст-ть ¦шего в ¦ча-¦
¦пла-¦ва- ¦произ- ¦возвра-¦поступ-¦ва- ¦пост.¦возвра-¦установ¦ние¦
¦тежа¦люты¦веден- ¦щенного¦ления/ ¦люты¦товар¦щенного¦ленные ¦ ¦
¦ ¦пла-¦ного ¦авансо-¦воз- ¦ ¦ ¦товара ¦сроки ¦ ¦
¦ ¦тежа¦платежа¦вого ¦врата ¦ ¦ ¦ ¦товара ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦платежа¦товара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+-------+-------+-------+----+-----+-------+-------+---+
+----+----+-------+-------+-------+----+-----+-------+-------+---+
+----+----+-------+-------+-------+----+-----+-------+-------+---+
+----+----+-------+-------+-------+----+-----+-------+-------+---+
L----+----+-------+-------+-------+----+-----+-------+-------+----
Часть 4. Дата закрытия паспорта сделки по импорту
по лицевой карточке N 00000000/0000/ _____
____ / _____ / _____ г.
