• Глава 3. ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГРУППЕ ФОНДА

Статья 10. Совет директоров

1. Совет директоров Фонда состоит из председателя и членов, избираемых единственным акционером.

2. Состав совета директоров Фонда формируется из числа первых руководителей центральных исполнительных органов Республики Казахстан, председателя правления Фонда и иных лиц.

Председателем совета директоров Фонда является Премьер-Министр Республики Казахстан по должности.

3. К исключительной компетенции совета директоров Фонда относится принятие решений по следующим вопросам:

1) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Фонда, и предельного размера оплаты ее услуг в рамках утверждения годового бюджета;

2) утверждение штатной численности Фонда;

3) определение порядка предоставления единственному акционеру информации о деятельности Фонда, если такой порядок не определен уставом Фонда;

4) определение размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам;

5) принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение единственного акционера;

6) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

7) принятие решения о выкупе Фондом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

8) определение количественного состава, срока полномочий правления, избрание членов правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя, а также досрочное прекращение его полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита и (или) порядка координации единых централизованных и иных служб внутреннего аудита в группе Фонда, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда, по утвержденному им перечню вопросов;

11) оценка выполнения основных показателей стратегии развития Фонда в порядке, установленном советом директоров Фонда;

12) определение порядка заключения сделок между организациями, входящими в группу Фонда, в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" установлены особые условия;

13) решение о ликвидации, реорганизации компаний, за исключением компаний, решение о ликвидации, реорганизации которых отнесено настоящим Законом к компетенции единственного акционера Фонда;

14) утверждение годового бюджета и иных документов по планированию деятельности Фонда, а также порядка и срока отчетов по ним;

15) участие Фонда в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Фонду активов;

16) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

17) увеличение обязательств Фонда на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

18) приобретение Фондом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

19) определение политики по управлению рисками Фонда;

20) иные вопросы в соответствии с настоящим Законом и уставом Фонда.

4. Решения по вопросам, указанным в подпункте 13) пункта 3 настоящей статьи, в отношении компаний, в которых Фонд не является единственным акционером (участником), принимаются советом директоров Фонда для определения позиции Фонда как акционера (участника) в целях последующего голосования уполномоченными представителями Фонда на общих собраниях акционеров (участников) компаний.

5. Повестка дня заседания совета директоров Фонда формируется корпоративным секретарем Фонда. Уведомления о проведении заседания членам совета директоров Фонда направляются корпоративным секретарем Фонда.