Закон Республики Казахстан от 28.08.2009 N 191-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма [редакция от 08.04.2010]"
Дата ввода документа в базу данных: 08.04.2010.Внимание! Недействующая редакция документа
Настоящий Закон определяет правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, правовые отношения субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
- Глава 1. Общие положения [текст]
- Глава 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма [текст]
- Глава 3. Компетенция уполномоченного органа [текст]
- Глава 4. Заключительные положения [текст]
Тексты документов приведены в редакциях, актуальных на дату добавления текста в нашу базу данных. За время, прошедшее с указанной даты текст документа мог быть изменен и дополнен, правовой акт мог прекратить свое действие.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Тексты документов приводятся в ознакомительных целях. ТОО "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов правовых актов, за использование данных версий текстов правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь правовых актов.