Закон Республики Казахстан от 31.08.1995 N 2444 "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
Раздел I. Основания и условия создания и деятельности банков
- Раздел I. Основания и условия создания и деятельности банков
- Глава 1. Общие положения [текст]
- Статья 1. Банк, его статус и местонахождение
- Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
- Статья 2-1. Аффилированные лица банка
- Статья 3. Банковская система Республики Казахстан
- Статья 4. Банковское законодательство Республики Казахстан
- Статья 4-1. Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан
- Статья 5. Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций
- Статья 5-1. Организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня
- Статья 6. Запрет на неуполномоченную деятельность
- Статья 7. Разграничение ответственности банков и государства. Независимость банков
- Статья 8. Деятельность, запрещенная или ограниченная для банков и банковских холдингов
- Статья 8-1. Ограничения, предъявляемые к банкам, при совершении сделок
- Статья 9. Запрет на рекламу, не соответствующую действительности
- Статья 10. Ассоциации (союзы) банков
- Статья 10-1. Консорциумы и другие объединения с участием банков
- Статья 11. Исключена
- Статья 11-1. Дочерние организации банков и банковских холдингов и значительное участие банков и банковских холдингов в капитале
- Статья 11-2. Дочерние организации банков, приобретающие сомнительные и безнадежные активы родительского банка, и организация, приобретающая сомнительные и безнадежные активы, участниками которой являются банк и организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня
- Глава 2. Создание банка и осуществление банковской деятельности [текст]
- Статья 12. Исключена
- Статья 13. Разрешение уполномоченного органа на открытие банка
- Статья 13-1. Открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
- Статья 14. Учредительные документы банка
- Статья 15. Организационно-правовая форма и наименование банка
- Статья 16. Уставный и собственный капитал банка
- Статья 16-1. Субординированный долг
- Статья 16-2. Бессрочные финансовые инструменты
- Статья 16-3. Особенности выпуска и (или) размещения банком эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства
- Статья 17. Учредители и акционеры банка
- Статья 17-1. Банковский холдинг и крупный участник банка
- Статья 17-2. Особенности приобретения объявленных акций банка Правительством Республики Казахстан
- Статья 18. Особенности создания дочерних банков банками-нерезидентами Республики Казахстан
- Статья 19. Заявление о выдаче разрешения на открытие банка
- Статья 20. Требования, предъявляемые к руководящим работникам банка и банковского холдинга
- Статья 21. Дополнительные требования к созданию банка с участием нерезидентов Республики Казахстан
- Статья 22. Исключена
- Статья 23. Порядок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на открытие банка
- Статья 24. Отказ в выдаче разрешения на открытие банка
- Статья 25. Государственная регистрация банка, перерегистрация микрофинансовой организации в банк
- Статья 26. Лицензирование банковских и иных операций
- Статья 27. Основания отказа в выдаче лицензии на проведение банковских или иных операций
- Статья 28. Изменения и дополнения в учредительные документы банка
- Статья 29. Создание, закрытие филиалов и представительств банка
- Статья 30. Банковская деятельность
- Статья 31. Общие требования к операциям, проводимым банками
- Статья 31-1. Уведомление об утверждении финансовых продуктов банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций
- Статья 32. Обязанность банка по раскрытию общих условий проведения операций
- Статья 33. Договорный характер отношений между банком и клиентом
- Статья 34. Банковская заемная операция
- Статья 34-1. Особенности ипотечного займа физического лица, не связанного с предпринимательской деятельностью
- Статья 35. Обеспечение возвратности кредитов
- Статья 36. Условия и порядок урегулирования задолженности и меры, применяемые в отношении неплатежеспособного заемщика
- Статья 36-1. Порядок уступки прав (требований) по договору банковского займа
- Статья 37. Срок исковой давности
- Статья 38. Осуществление платежей и переводов денег
- Статья 39. Ставки и тарифы
- Статья 40. Запрет на предоставление льготных условий лицам, связанным с банком особыми отношениями
- Статья 40-1. Банковский омбудсман, его статус, порядок избрания и досрочное прекращение его полномочий
- Статья 40-2. Требования к банковскому омбудсману
- Статья 40-3. Порядок принятия решений банковским омбудсманом
- Статья 40-4. Деятельность банковского омбудсмана
- Статья 40-5. Система управления рисками и внутреннего контроля
- Глава 4. Регулирование деятельности банков [текст]
- Статья 41. Меры, применяемые к банкам и их должностным лицам. Способы банковского регулирования
- Статья 42. Пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты
- Статья 43. Провизии (резервы)
- Статья 44. Проверка деятельности банков, крупных участников банков, банковских холдингов и участников банковских конгломератов
- Статья 45. Меры раннего реагирования
- Статья 45-1. Меры надзорного реагирования
- Статья 45-2. Рекомендательные меры надзорного реагирования
- Статья 46. Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков
- Статья 47. Исключена
- Статья 47-1. Принудительные меры надзорного реагирования
- Статья 47-2. Санкции
- Статья 48. Основания для приостановления, прекращения действия либо лишения лицензии и (или) приложения к лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций
- Статья 48-1. Последствия лишения банка лицензии
- Статья 49. Исключена
- Статья 50. Банковская тайна
- Статья 51. Наложение ареста и обращение взыскания на деньги и имущество, находящиеся в банке
- Статья 52. Исключена
- Глава 4-1. Особенности создания и деятельности исламских банков [текст]
- Статья 52-1. Требования к деятельности исламского банка
- Статья 52-2. Деятельность совета по принципам исламского финансирования
- Статья 52-3. Последствия признания операций и сделок исламского банка не соответствующими требованиям к деятельности исламского банка
- Статья 52-4. Дополнительные требования к уставу исламского банка
- Статья 52-5. Банковские и иные операции исламского банка
- Статья 52-6. Депозиты исламского банка
- Статья 52-7. Особенности выпуска ценных бумаг исламским банком
- Статья 52-8. Финансирование физических и юридических лиц в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита без условия о последующей продаже товара третьему лицу
- Статья 52-9. Финансирование производственной и торговой деятельности путем участия в уставных капиталах юридических лиц и (или) на условиях партнерства
- Статья 52-10. Осуществление инвестиционной деятельности на условиях лизинга (аренды)
- Статья 52-11. Осуществление агентской деятельности при проведении банковских операций исламского банка
- Статья 52-12. Исламское финансирование физических и юридических лиц с участием исламского банка в качестве торгового посредника путем предоставления коммерческого кредита на условиях последующей продажи товара третьему лицу
- Глава 4-2. Добровольная реорганизация банка в форме конвертации в исламский банк [текст]
- Статья 52-13. Понятие добровольной реорганизации банка в форме конвертации в исламский банк
- Статья 52-14. Разрешение уполномоченного органа на конвертацию банка в исламский банк
- Статья 52-15. План мероприятий по конвертации банка в исламский банк
- Статья 52-16. Деятельность банка в период его конвертации в исламский банк
- Статья 52-17. Государственная перерегистрация банка в Корпорации и выдача лицензии на проведение банковских и иных операций исламского банка
- Глава 5. Учет и отчетность [текст]
- Статья 53. Финансовый (операционный) год банка
- Статья 54. Учет и отчетность в банках
- Статья 54-1. Отчетность крупных участников банка и банковских холдингов
- Статья 55. Публикация основных показателей деятельности банка и банковского холдинга
- Статья 56. Учет и хранение документов
- Глава 6. Аудит банков и их аффилированных лиц [текст]
- Глава 6-1. Реструктуризация банка [текст]
