Инструкция Национального Банка от 15.11.1999 N 400 "ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН"
Утверждена постановлением Правления Национального Банка РК от 15 ноября 1999 г. N 400
Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании" от 24 декабря 1996 года, Указами Президента Республики Казахстан, имеющими силу Закона, "О Национальном Банке Республики Казахстан" от 30 марта 1995 года и "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" от 31 августа 1995 года.
Настоящей Инструкцией устанавливается порядок проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, а также порядок создания, лицензирования и прекращения деятельности уполномоченных организаций, осуществляющих обменные операции с наличной иностранной валютой, их обменных пунктов и обменных пунктов уполномоченных банков на территории Республики Казахстан.
- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Порядок создания обменных пунктов уполномоченных банков, уполномоченных кредитных товариществ и уполномоченных организаций почтовой связи
- Глава 3. Порядок создания и лицензирования уполномоченных организаций и открытия их обменных пунктов
- Глава 4. Условия и порядок функционирования обменных пунктов
- Глава 5. Порядок проведения операций с наличной иностранной валютой в обменных пунктах
- Глава 6. Отчетность по операциям, проводимым в обменных пунктах
- Глава 7. Операции по оплате дорожных чеков в иностранной валюте
- Глава 8. Контроль за деятельностью обменных пунктов
- Глава 9. Заключительные положения
- Приложение 1. РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
- Приложение 2. РАЗРЕШЕНИЕ
- Приложение 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ) УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
- Приложение 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
- Приложение 5. ЛИЦЕНЗИЯ на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой
- Приложение 6. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ОБМЕННОГО ПУНКТА
- Приложение 7. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИНКАССО
- Приложение 8. ЖУРНАЛ РЕЕСТРОВ КУПЛЕННОЙ И ПРОДАННОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
- Приложение 9. СПРАВКА - СЕРТИФИКАТ
- Приложение 10. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ сведений о разовых покупках физическими лицами наличной иностранной валюты на сумму, эквивалентную 3 тысячам долларов США
- Приложение 11. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ ОБМЕННОГО ПУНКТА О ПОКУПКЕ, ПРОДАЖЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ВЫРУЧКЕ
- Приложение 12. ОТЧЕТ о покупке и продаже иностранной валюты
- Приложение 13. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА РЕЕСТРОВ И ПОРЯДКУ ЕГО ВЕДЕНИЯ
