Инструкция Национального Банка 09.04.2001 N 89 "ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БАНКАМИ ВТОРОГО УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, АМНИСТИРОВАННЫХ В СВЯЗИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ ДЕНЕГ".
Глава 2. Особенности открытия специальных счетов
Глава 2. Особенности открытия специальных счетов
9. Для открытия специальных счетов по договору банковского вклада вкладчики представляют в банк документы, предусмотренные нормативным правовым актом Национального Банка, регулирующим порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов.
Информация о наличии специальных счетов и количестве денег на них не подлежит разглашению.
10. В договоре банковского вклада в обязательном порядке должно быть предусмотрено, что специальный счет открывается в целях легализации денег граждан Республики Казахстан.
11. После заключения договора банковского вклада и внесения денег банк выдает вкладчику свидетельство о внесении денег на специальный счет по легализации денег (далее - свидетельство) по форме согласно приложению N 2 к настоящей Инструкции.
12. Бланк свидетельства является документом строгой отчетности.
13. Банки предварительно представляют в Национальный Банк заявки на получение бланков свидетельств. Национальный Банк в соответствии с полученными заявками осуществляет изготовление и реализацию банкам - заявителям бланков свидетельств.
14. Национальный Банк осуществляет регистрацию учетного номера и количества выданных бланков свидетельств в разрезе каждого банка - заявителя.
15. По окончании периода легализации денег, установленного Законом для зачисления вкладчиками денег на специальные счета в банках, неиспользованные бланки свидетельств подлежат уничтожению банками, о чем составляется акт, подписанный первым руководителем банка по форме согласно приложению N 2-1 к настоящей Инструкции. Нотариально удостоверенная копия акта об уничтожении бланков свидетельств в пятидневный срок после окончания периода легализации денег подлежит представлению банком в Национальный Банк.
