Кодекс Республики Казахстан от 30.01.2001 N 155-2 "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ [редакция от 05.12.2003]".
Статья 218. Представление заведомо ложных сведений о банковских операциях
Статья 218. Представление заведомо ложных сведений о банковских операциях
Представление банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, заведомо ложных сведений об операциях по банковским счетам юридических или физических лиц, а равно выдача поручительств, гарантий и иных обязательств, заведомо не обеспеченных фактическим финансовым состоянием данного банка, если эти действия не повлекли причинение крупного ущерба физическому или юридическому лицу либо государству, -
влекут штраф на должностных лиц в размере от десяти до пятидесяти месячных расчетных показателей.
Примечание. Крупным размером ущерба, причиненного физическому лицу, признается сумма, превышающая пятьсот, юридическому лицу - две тысячи размеров месячных расчетных показателей на момент совершения правонарушения.