Закон Республики Казахстан от 30.06.2014 N 213-V ЗРК "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества [первая редакция]".
Статья 8. Общие положения по организации и порядку проведения легализации денег
Статья 8. Общие положения по организации и порядку проведения легализации денег
1. Банки второго уровня Республики Казахстан, за исключением филиалов таких банков, расположенных за пределами Республики Казахстан, Национальный оператор почты открывают отдельный сберегательный счет (далее - сберегательный счет) в целях легализации денег на основании обращения субъекта легализации.
2. Деньги подлежат легализации при соблюдении следующих условий в совокупности:
1) легализуемые деньги в национальной и (или) иностранной валюте должны быть внесены (переведены) на сберегательный счет, открытый в банке второго уровня Республики Казахстан, у Национального оператора почты в течение срока легализации;
2) легализуемые деньги должны находиться на сберегательном счете не менее шестидесяти календарных месяцев начиная с даты внесения (перевода) денег на такой счет в целях легализации, если иное не установлено пунктом 3 настоящей статьи.
При этом перечень иностранной валюты определяется Правлением Национального Банка Республики Казахстан.
3. Субъект легализации вправе до истечения срока, предусмотренного подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, распоряжаться легализуемыми деньгами в пределах суммы денег:
1) инвестированных в экономику Республики Казахстан путем приобретения в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, объектов приватизации, активов организаций группы акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", включая акции в рамках Программы вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" на рынок ценных бумаг ("Народное IРО"), а также в рамках первичного размещения:
государственных ценных бумаг Республики Казахстан;
облигаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний, национальных институтов развития Республики Казахстан, банков второго уровня Республики Казахстан;
иных ценных бумаг, размещаемых на казахстанской фондовой бирже;
2) снятых со сберегательного счета или переведенных на другой счет при условии безакцептного изъятия сбора с такой суммы банками второго уровня Республики Казахстан, Национальным оператором почты.
При этом банк второго уровня Республики Казахстан, Национальный оператор почты обязаны перечислить сбор в бюджет не позднее следующего операционного дня со дня его безакцептного изъятия.
4. Сохранность легализованных денег, внесенных (переведенных) на сберегательный счет, регулируется законодательством Республики Казахстан об обязательном гарантировании депозитов.
5. Особенности открытия и ведения банками второго уровня Республики Казахстан, Национальным оператором почты сберегательных счетов, порядок выдачи субъектам легализации документа, подтверждающего внесение (перевод) денег на сберегательный счет, а также ведения учета денег, находящихся на сберегательных счетах, определяются Правлением Национального Банка Республики Казахстан.
6. Деньги считаются легализованными со дня их внесения (перевода) на сберегательный счет.
При внесении (переводе) легализуемых денег на сберегательный счет банк второго уровня Республики Казахстан, Национальный оператор почты выдают субъекту легализации справку, подтверждающую размер внесенной (переведенной) суммы денег, по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону.
7. Сумма денег, легализованная в соответствии с настоящим Законом, не признается в качестве дохода субъекта легализации.
