• Глава 4. Операции движения капитала и открытие счетов

Статья 25. Счета резидентов

>1. Резиденты открывают банковские счета в иностранной валюте в уполномоченных банках без ограничений, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

2. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, резиденты обязаны уведомить Национальный банк Республики Казахстан об открытии счетов в иностранных банках в срок не позднее тридцати календарных дней со дня заключения договора с иностранным банком либо со дня возвращения из-за границы (для физических лиц) в порядке, установленном Национальным банком Республики Казахстан. Требования настоящего пункта не распространяются на открытие счетов банками.

3. Открытие физическими лицами - резидентами счетов в иностранных банках осуществляется в режиме лицензирования, за исключением:

1) открытия счетов в иностранных банках, расположенных в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;

2) открытия счетов в иностранных банках, расположенных в иных государствах, во время пребывания физического лица на их территории. После возвращения в Республику Казахстан физические лица - резиденты обязаны закрыть счет в иностранном банке или обратиться за лицензией.

Примечание

4. Открытие юридическими лицами - резидентами счетов в иностранных банках осуществляется в режиме лицензирования, за исключением:

1) открытия счетов банками;

2) открытия финансовыми организациями - резидентами счетов в иностранных банках для совершения сделок с финансовыми инструментами на международных рынках ценных бумаг;

3) открытия юридическими лицами - резидентами счетов в иностранных банках, предназначенных для целей финансирования расходов, связанных с содержанием филиалов и представительств данного юридического лица;

4) открытия юридическими лицами - резидентами счетов в иностранных банках, предназначенных для зачисления средств, требуемых в качестве оплаты уставного капитала юридического лица, если данное требование установлено законодательством иностранного государства, где предполагается участие резидента;

5) открытия юридическими лицами - резидентами счетов в иностранных банках, предназначенных для зачисления средств в целях обеспечения обязательств резидентов перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов займам.

В лицензии Национального банка Республики Казахстан могут устанавливаться лимит остатка средств и условия использования счета в иностранном банке.

Примечание

5. Открытие юридическими лицами - резидентами счетов, указанных в подпункте 3) пункта 4 настоящей статьи, осуществляется в режиме регистрации.

Условия использования таких счетов устанавливаются нормативным правовым актом Национального банка Республики Казахстан.

Примечание