Закон Республики Казахстан от 13.06.2005 N 57-3 "О валютном регулировании и валютном контроле [редакция от 10.12.2008 г.]".
Статья 8. Регистрация валютных операций
Статья 8. Регистрация валютных операций
1. Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет регистрацию валютных операций, указанных в главе 4 настоящего Закона.
2. Режим регистрации включает регистрацию валютного договора и последующее представление резидентом сведений по зарегистрированному валютному договору.
3. Резидент - участник валютной операции обязан обратиться за регистрацией до начала исполнения обязательств по валютному договору одной из сторон либо в течение тридцати календарных дней с даты истечения срока, указанного в пункте 7 статьи 20 и пункте 2 статьи 23 настоящего Закона, а в случаях, предусмотренных в пункте 5 статьи 25 настоящего Закона, - до начала проведения операций по счету.
4. Резиденты для регистрации валютных операций представляют в Национальный Банк Республики Казахстан документы из предусмотренных в подпунктах 1) - 4), 6), 7), 10) части первой статьи 10 настоящего Закона на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.
Национальный Банк Республики Казахстан вправе запросить дополнительно документы, на которые имеются ссылки в представленных документах.
5. Регистрация осуществляется в течение десяти рабочих дней с даты представления резидентом полного пакета документов.
При регистрации валютного договора заявителю выдается документ установленного образца - регистрационное свидетельство.
6. Отказ в регистрации осуществляется в случаях:
1) предоставления недостоверной информации либо непредоставления информации, предусмотренной в соответствии с настоящим Законом;
2) несоответствия проводимой операции законодательству Республики Казахстан.
7. Нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан устанавливаются минимальная сумма сделки, подлежащей регистрации, и исключения из порядка регистрации.
