Закон Республики Казахстан от 13.06.2005 N 57-3 "О валютном регулировании и валютном контроле [редакция от 10.12.2008 г.]".
Статья 9. Уведомление о валютных операциях
Статья 9. Уведомление о валютных операциях
1. Режим уведомления включает предоставление в Национальный Банк Республики Казахстан информации по валютному договору в установленной форме резидентами - участниками валютных операций и (или) уполномоченными банками, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими валютные операции по поручению клиентов, и последующее предоставление информации о проведенных операциях и изменениях валютного договора.
Резиденты - участники валютных операций уведомляют Национальный Банк Республики Казахстан после заключения валютного договора, но не позднее семи рабочих дней с даты начала исполнения обязательств по нему одной из сторон, а при открытии счета в иностранном банке в срок, установленный в пункте 2 статьи 25 настоящего Закона. В случае, если порядок уведомления распространился на валютный договор в процессе исполнения обязательств по нему, - не позднее семи рабочих дней с даты, когда валютные операции, осуществляемые по валютному договору, стали подлежать уведомлению.
2. Национальным Банком Республики Казахстан резиденту - участнику валютных операций выдается подтверждение об уведомлении в срок не более десяти дней с даты получения от него информации о валютном договоре.
3. Национальный Банк Республики Казахстан в целях уточнения обстоятельств совершения валютных операций вправе затребовать валютный договор, на основании которого осуществляются валютные операции.
4. Уполномоченные банки и (или) профессиональные участники рынка ценных бумаг при отсутствии подтверждения об уведомлении проводят валютные операции клиентов, уведомляя Национальный Банк Республики Казахстан в порядке, устанавливаемом нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.
