Закон Республики Казахстан от 28.08.2009 N 191-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма [редакция от 08.04.2010]".
Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу
Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу
1. Субъекты финансового мониторинга до проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии со статьей 4 настоящего Закона, принимают меры, предусмотренные подпунктами 1) – 4) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона.
2. В случае невозможности принятия мер, предусмотренных подпунктами 1) – 4) пункта 3 статьи 5 настоящего Закона, субъектами финансового мониторинга деловые отношения с клиентами не устанавливаются и операции не проводятся.
