Закон Республики Казахстан от 28.08.2009 N 191-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма [редакция от 08.04.2010]".
Глава 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма
Дата ввода документа в базу данных: 08.04.2010.Внимание! Недействующая редакция документа
- Глава 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма
- Статья 3. Субъекты финансового мониторинга
- Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу
- Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов
- Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов в случае установления деловых отношений с клиентом
- Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу
- Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лиц
- Статья 9. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга банков-корреспондентов
- Статья 10. Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки
- Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля
- Статья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
- Статья 13. Отказ от проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом и приостановление подозрительных операций
- Статья 14. Контроль за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма
Тексты документов приведены в редакциях, актуальных на дату добавления текста в нашу базу данных. За время, прошедшее с указанной даты текст документа мог быть изменен и дополнен, правовой акт мог прекратить свое действие.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Тексты документов приводятся в ознакомительных целях. ТОО "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов правовых актов, за использование данных версий текстов правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь правовых актов.