Закон Республики Казахстан от 28.08.2009 N 191-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма [редакция от 08.04.2010]".
Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лиц
Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лиц
Субъекты финансового мониторинга помимо мер, предусмотренных пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, в отношении иностранных публичных должностных лиц дополнительно обязаны:
1) осуществлять проверку принадлежности клиента к иностранному публичному должностному лицу;
2) осуществлять оценку репутации данного иностранного публичного должностного лица в отношении причастности его к случаям легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма;
3) получать разрешение руководящего работника организации на установление, продолжение деловых отношений с такими клиентами;
4) предпринимать доступные меры для установления источника средств.