Закон Республики Казахстан от 28.08.2009 N 191-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма [редакция от 08.04.2010]".
Статья 9. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга банков-корреспондентов
Статья 9. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга банков-корреспондентов
Субъекты финансового мониторинга помимо мер, предусмотренных пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона, в отношении банков-корреспондентов дополнительно обязаны:
1) осуществлять сбор сведений о репутации банка-корреспондента;
2) осуществлять оценку причастности банка-корреспондента к случаям легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма;
3) получать разрешение руководящего работника организации на установление новых корреспондентских отношений.
